6, 8, 13 y 15 de agosto de 2024
Clases en vivo y Material multimedia
Aplicación en el mundo real
Casos de Estudio
Coaching individual
Retroalimentación entre pares
Evaluación y Certificación
Los participantes de nuestros cursos que estén certificados con FIBA podrán reportar como créditos estas horas de capacitación. Una hora es un crédito.
¿Qué vas a aprender ?
🔹 Herramientas y Metodología ISO para Identificar Eventos de Riesgo: Aprende a reconocer los signos y señales de actividades sospechosas y transacciones inusuales relacionadas con el lavado de dinero o financiamiento del terrorismo.
🔹 Riesgos Asociados a Activos Virtuales y Criptomonedas: Comprende los riesgos de lavado de dinero con criptomonedas, identifica señales de alerta e implementa medidas de prevención efectivas.
🔹 Medidas de Debida Diligencia: Conoce prácticas adecuadas para verificar la identidad de los clientes y evaluar el riesgo asociado, aplicando medidas de debida diligencia en diversas situaciones.
🔹 Desarrollo de Políticas y Procedimientos Internos: Crea políticas y procedimientos específicos para prevenir y detectar actividades ilícitas, alineados con regulaciones y leyes vigentes.
🔹 Enfoque Basado en Riesgos: Aprende a evaluar y priorizar riesgos considerando factores como el tipo de cliente, producto o servicio ofrecido y ubicación geográfica.
🔹 Obligaciones de Reporte: Familiarízate con las obligaciones de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) u otras autoridades competentes.
🔹 Evaluación del Marco de Gestión: Descubre cómo medir y evaluar la efectividad de las políticas, procedimientos y controles implementados para mejorar continuamente el enfoque de gestión de riesgos.
Requerimientos
Conocimientos básicos de Gestión de Riesgos
Descripción
La Gestión del Riesgo de Continuidad del Negocio nunca ha sido más importante en este mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo actual. Ya se trate de terrorismo, ciberataques o imprevistos como incendios o inundaciones, ahora más que nunca las organizaciones se ven obligadas a reapreciar riesgos y analizar detenidamente sus modelos de Gestión de la Continuidad del Negocio para sobrevivir y solidificar el futuro de sus negocios.
El curso de certificación se basa en ISO 22301, ISO 31010 y mejores prácticas Internacionales reflejando los estándares Internacionales actuales en la continuidad del negocio, habiendo sido desarrollado por expertos a nivel internacional.
Currículum
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- Instructores Unlimited
- Temas a abordar Unlimited
- Recomendación para reuniones Unlimited
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- Caso de estudio Unlimited
- Diapositivas de clases Unlimited
- Clase 06-08-2024 Unlimited
- Clase 13-08-2024 Unlimited
Instructores
